Europol Tarafından Kara Para Aklama Operasyonu 

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 25 ülkede gerçekleşen kara para aklama ve para kuryelerine yönelik operasyonda 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı, 8 bin 755 para kuryesinin tespit edildiği bildirildi. Europol'den yapılan yazılı açıklamada, para aklayan ve kuryeleri işe alan 222 kişi ve 8 bin 755 para kuryesinin tespit edilerek 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

4 bin 89 şüpheli işlemden 17,5 milyon euro "kara para"nın ele geçirildiği kaydedildi Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF), Avrupa Birliği Adli İşbirliği Kurumu (Eurojust) ve Interpol'ün de destek verdiği operasyonda, AB üyesi ülkelerin güvenlik güçlerinin yanı sıra İngiltere, ABD, Singapur, Hong Kong ve Moldova güvenlik birimlerinin de yer aldığı ve bu ülkelerde 1648 adli soruşturmanın yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Masum kişilerin "para aklama" suçuna alet olmasını engellemek isteyen Europol, bugünden itibaren sosyal medya üzerinden "#DontBeaMule" (kurye olma) etiketiyle farkındalık oluşturmaya çalışacak.

EMMA, kamu-özel bilgi paylaşımının karmaşık modern suçlarla mücadelede anahtar olduğu fikri etrafında inşa edilmiş, türünün en büyük uluslararası operasyonu olduğu söylemektedir. Bu yıl, EBF'nin devam eden koordinasyonuyla, çevrimiçi para transferi hizmetleri, kripto para borsaları, Fintech ve KYC şirketleri ve çok uluslu bilgisayar teknolojisi şirketlerinin yanı sıra yaklaşık 1.800 banka ve finans kurumu bu eylemde kanun yaptırımına destek verdi. Europol, "para aklama" suçuyla mücadele amacıyla" Avrupa Para Kuryesi Operasyonu" (European Money Mule Action) adıyla daha önce de 7 operasyon gerçekleştirmişti. Operasyon sonucunda; 2 469 para kuryesi tutuklandı 1 648 adli soruşturma başlatıldı 4 089 hileli işlem tespit edildi 17,5 milyon euro yakalandı.

PARA KURYESİ NASIL ALINIR?

• Çevrimiçi iş forumları, e-postalar, sosyal medya (örneğin, kapalı gruplardaki Facebook gönderileri, Instagram, Snapchat) veya açılır reklamlar aracılığıyla duyurulan görünüşte meşru iş teklifleri (örneğin 'para transfer aracıları').
• Anlık mesajlaşma uygulamaları (örn. WhatsApp, Viber, Telegram) veya e-posta yoluyla gönderilen doğrudan mesajlar.
• Doğrudan şahsen, sokakta.

EN ÇOK HEDEFLENEN BİREYLER KİMLERDİR?

Ülkeye yeni gelenler (genellikle varışlarından hemen sonra hedef alınır) ve işsizler, öğrenciler ve ekonomik sıkıntı içinde olanlar. En olası hedefler 35 yaşın altındaki kişilerdir. Son zamanlarda, suç grupları genç nesilleri (12 ila 21 yaş arası) işe almaya başladı.

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.