Müşterinin tanınması, finansal kuruluşların, müşterilerinin gerçekleştirdiği işlemlere odaklanarak, gerçek faydalanıcının tanınması, müşterinin mali profili hakkında bilgi edinilmesi, müşteri kabul politikalarının oluşturulması, iş ilişkisinin devam ettiği sürece müşteri hesaplarının izlenmesini ve yapılan işlemlerin amacına uyumunun kontrolünü kapsamaktadır.
NFT ticaretiyle ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelerin olmaması nedeniyle, kara para aklama riskini arttırmaktadır. Metaverse, suçluları ve kara para aklayıcıları yasa dışı avantajları ve kazançları için teknoloji ve sistemden yararlanmaya davet eden bazı faktörlere sahip olabilmektedir.