Kara Para Aklamayı Önleme Çözümleri

Müşterini kontrol et (AML Name Screening), İşlemlerini izle (Transaction Monitoring), Müşteri, Hizmet, İşlem ve Ürün risklerini hesapla, Olası risklerden anında haberdar ol (Alert Manager)

Demo iste
Çözümlerimiz
search sanctions
AML Name Screening

Müşterileriniz anlık, periyodik, tekli veya çoklu şekilde Yaptırım ve PEP listelerimizden sorgulayın.

search sanctions
Kurumsal API

Tekli / çoklu / periyodik sorgularınızı hızlı ve güvenilir API’ler üzerinden yapın.

search sanctions
Olumsuz Medya (Adverse Media)

Riskli gördüğünüz müşterilerinizin global ölçekte olumsuz haberlerini takip edin.

search sanctions
Dosyadan Toplu Sorgulama

Binlerce müşterilerinizi tek seferde Excel yükleyerek sorgulayın.

search sanctions
İşlem İzleme (Transaction Monitoring)

Kural motorumuzu kullanarak kolayca senaryolar oluşturup tüm işlemlerinizi Risk kategorileri bazında izleyin. Belirlenen risk seviyelerine göre uyarı mekanizmalarını otomatik çalıştırın.

search sanctions
İşlem Tarama (Transaction Screening)

İşlem anında AML liste sorgulamaları ve işlem risk hesaplamalarıyla oluşabilecek risklerden sakının.

search sanctions
Müşteri Profili (Customer Profiling)

Oluşturduğumuz Müşteri Risk seviyesi ve skor bilgilerini görebilir, işlem ve müşteri bazında ayrıntılı şekilde takip edebilirsiniz.

search sanctions
Cloud & On Premise

Tüm Hizmetlerimizi Bulut (Cloud) veya Yerinde kurulum (On-Premise) Modelleriyle kullanabilirsiniz.

Konsol & API Çözümlerimizle Kolay Arama

Kişi, Kurum, Havayolu veya Gemi taramalarınızı kolayca yapın.

  • 200+ Ülke
  • 2000+ Program
  • 10 Dakikada bir Güncellenen Veriler
  • Global ve Yerel Karaliste Takibi
  • PeP Listeleri
  • Olumsuz Medya Taraması
  • API (Web Servis) Entegrasyonları
  • Zaman Damgalı Detaylı Raporlama

İşlem İzleme & Müşteri Profili

İşlem ve Müşteri risklerinizi kolayca belirleyin, skorlayın, takip edin, hızlı sonuç alın ve markanızı riskli işlemlere karşı korumaya alın.

  • Müşteri, Hizmet, Ürün ve İşlem risklerini seviyelendirme
  • Olası risk senaryolarını oluşturma
  • Müşteri risk skorlaması
  • İşlem anında yaptırım sorgulama
  • Riskli işlemler ve müşteriler için uyarı mekanizmaları
  • Yüksek TPS (Throughput Per Second)
Neden SearchSanctions?
Hızlı Kontrol Edin

Sisteminizdeki müşterileri anlık değişebilen Yaptırım ve Terör listelerinde sürekli kontrol etmeniz zor olabilir.

Kendinizi Koruyun

Ulusal ve Uluslararası yaptırım ve terör listelerinde bulunan müşterileriniz yüzünden cezai yaptırımlarla karşılabilirsiniz.

Markanızı Temiz Tutun

İş yaptığınız kişilerin terör ilişkileri gözünüzden kaçtığında markanıza zarar verebilir.

Risklerden Kaçının

İşlem, Müşteri, Hizmet, Ürün ve Ülke Riskleri gibi karmaşık durumları tespit etmek zor olabilir.

Zaman Kaybını Önleyin

Bu sayede siz bu işlerle uğraşmazsınız, SearchSanctions otomatik denetimini yapar.

Güvende Hissedin

Herhangi bir denetimde kendinizi güvende hissedersiniz.

İletişim Formu

Servislerimiz, Entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.