Kara Para Aklamayı Önleme Çözümleri
Müşterini kontrol et (AML Name Screening), İşlemlerini izle (Transaction Monitoring), Müşteri, Hizmet, İşlem ve Ürün risklerini hesapla, Olası risklerden anında haberdar ol (Alert Manager)
Demo isteÇözümlerimiz
AML Name Screening
Müşterileriniz anlık, periyodik, tekli veya çoklu şekilde Yaptırım ve PEP listelerimizden sorgulayın.
Kurumsal API
Tekli / çoklu / periyodik sorgularınızı hızlı ve güvenilir API’ler üzerinden yapın.
Olumsuz Medya (Adverse Media)
Riskli gördüğünüz müşterilerinizin global ölçekte olumsuz haberlerini takip edin.
Dosyadan Toplu Sorgulama
Binlerce müşterilerinizi tek seferde Excel yükleyerek sorgulayın.
İşlem İzleme (Transaction Monitoring)
Kural motorumuzu kullanarak kolayca senaryolar oluşturup tüm işlemlerinizi Risk kategorileri bazında izleyin. Belirlenen risk seviyelerine göre uyarı mekanizmalarını otomatik çalıştırın.
İşlem Tarama (Transaction Screening)
İşlem anında AML liste sorgulamaları ve işlem risk hesaplamalarıyla oluşabilecek risklerden sakının.
Müşteri Profili (Customer Profiling)
Oluşturduğumuz Müşteri Risk seviyesi ve skor bilgilerini görebilir, işlem ve müşteri bazında ayrıntılı şekilde takip edebilirsiniz.
Cloud & On Premise
Tüm Hizmetlerimizi Bulut (Cloud) veya Yerinde kurulum (On-Premise) Modelleriyle kullanabilirsiniz.
Konsol & API Çözümlerimizle Kolay Arama
Kişi, Kurum, Havayolu veya Gemi taramalarınızı kolayca yapın.
- 200+ Ülke
- 2000+ Program
- 10 Dakikada bir Güncellenen Veriler
- Global ve Yerel Karaliste Takibi
- PEP Listeleri
- Olumsuz Medya Taraması
- API (Web Servis) Entegrasyonları
- Zaman Damgalı Detaylı Raporlama
İşlem İzleme & Müşteri Profili
İşlem ve Müşteri risklerinizi kolayca belirleyin, skorlayın, takip edin, hızlı sonuç alın ve markanızı riskli işlemlere karşı korumaya alın.
- Müşteri, Hizmet, Ürün ve İşlem risklerini seviyelendirme
- Olası risk senaryolarını oluşturma
- Müşteri risk skorlaması
- İşlem anında yaptırım sorgulama
- Riskli işlemler ve müşteriler için uyarı mekanizmaları
- Yüksek TPS (Throughput Per Second)
Neden SearchSanctions?
Hızlı Kontrol Edin
Sisteminizdeki müşterileri anlık değişebilen Yaptırım ve Terör listelerinde sürekli kontrol etmeniz zor olabilir.
Kendinizi Koruyun
Ulusal ve Uluslararası yaptırım ve terör listelerinde bulunan müşterileriniz yüzünden cezai yaptırımlarla karşılabilirsiniz.
Markanızı Temiz Tutun
İş yaptığınız kişilerin terör ilişkileri gözünüzden kaçtığında markanıza zarar verebilir.
Risklerden Kaçının
İşlem, Müşteri, Hizmet, Ürün ve Ülke Riskleri gibi karmaşık durumları tespit etmek zor olabilir.
Zaman Kaybını Önleyin
Bu sayede siz bu işlerle uğraşmazsınız, SearchSanctions otomatik denetimini yapar.
Güvende Hissedin
Herhangi bir denetimde kendinizi güvende hissedersiniz.
İletişim Formu
Servislerimiz, Entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.