Japonya Kara Para Aklamaya Karşı Yeni Önlemler Alıyor

Japonya, kara para aklama konusunda kripto para piyasası kullanımını önlemek için para transferlerine yeni kurallar getirmeye başladı.

Japonya, atacağı bu adımlar sonrasında, FATF tavsiyelerine uygun hale gelerek; tam uyumluluk içinde hareket edecek ve risklerini en aza indirme açısından önemli bir adım atmış olacak.

Kurallar, borsa işletmecilerinin, şu anda nakit işlemlerde olduğu gibi kripto para içeren işlemlerde de müşteri bilgilerini edinmesini gerektirecek şekilde değiştirilecek. Bu durum müşteri tanınması ve müşteri izlenmesi açısından önemli bir adım olacak. Böylelikle; şüpheli işlemlerin sayısı azalacak ve daha kolay bir işlem izleme süreci doğacak.

Döviz ve Dış Ticaret Yasası ile Uluslararası Terörist Varlıkları Dondurma Yasası da Mayıs 2023'te yürürlüğe girecek olan aynı değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecek. Yeni düzenlemeyle getirilen kuralları ihlal eden borsalara, emirlerin ihlali için cezai yaptırımların uygulanması düşünülüyor.

Dünya'nın her yerinde artık kara para aklamayı önlemek adına önemli adımlar atılmaktadır. Her geçen gün ülkeler ve kurumlar FATF’e uyum sürecinde yeni prosedürler geliştirmektedir.

Bu kadar hızlı ilerlemekte olan bir süreçte listeleri ve uyum mevzuatlarını takip etmek de giderek zorlaşmaktadır. Bu yüzden yaptırım listelerine ve uyum sağlanması gereken mevzuatlara daha hızlı adapte olup riski en aza indirmek için kara para aklamayı önleme, işlem izleme ürün ve hizmetlerinden faydalanmak ve kullanmak önemli rol almaktadır. Böylelikle; olası yaptırımlardan ve oluşabilecek risklerden kurumunuzu korumuş olup, itibar kayıplarının önüne geçebilirsiniz.

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.