TikTok'a Kara Para Aklama Operasyonu: 1 Milyar TL Tespit Edildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tiktok üzerinden sanal para ticaretiyle 1,2 Milyar TL kara para aklandığının tespiti üzerine yapılan operasyonda sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 120 şüpheliyi gözaltına aldı.

TikTok yayınlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan yayınlardaki konuşmalardan şüphelendi. Yayıncılar ve onlara para aktaran şüphelilerle ilgili inceleme başlatan ekipler, para gönderen kişilerle yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi. Kredi kartların çalındığını veya kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda banka hesaplarında 1,2 milyar TL para akışı olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin 'Tiktok' isimli sosyal medya platformunda 'Jeton' adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı.

Tiktok, fenomenden jetonun geri iadesi için parayı geri isteyince ise fenomenler bu parayı harcadıklarını ve geri iade edemeyeceklerini belirtince Tiktok bu iadeleri kendi hesabından yaptı. Polis, para akışının anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde Tiktok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bu arada haklarında yakalama kararı bulunan bazı sosyal medya fenomenlerinden Onur S.’nin hesabına 9 milyon 397 bin, Fırat Ö.'nün hesabına 4 milyon 611 bin, Kenan K. K.’nin hesabına 7 milyon 690 bin, Adem K.’nın hesabına 4 milyon 572 bin, Fatmanur K.’nin hesabına 1 milyon 100 bin lira, Tülay B.'nin hesabına 550 bin, Yalçın A.’nın hesabına 1 milyon 53 bin lira, Metin S.’nin hesabına 7 milyon, Murat N.'nin hesabına 1 milyon 200 bin, Göksel P.’nin hesabına ise 500 bin lira para aktarıldığı öğrenildi.

Kaynak:  (https://www.milliyet.com.tr/gundem/37-ilde-tiktok-operasyonu-unlu-fenomenler-de-gozaltinda-6965514)

Kara Para Aklamayı Önleme Çözümleri:

Günümüzde finansal sistemler, hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte artan kara para aklama tehditleriyle karşı karşıyadır. Kara para aklama, yasa dışı kaynaklardan elde edilen gelirleri meşru görünümdeki faaliyetler aracılığıyla beyazlatmayı ve bu paraları yasal finansal sistemlere sokmayı amaçlayan bir suçtur. Bu nedenle, finansal kuruluşlar, hükümetler ve düzenleyici kurumlar, kara para aklamayı önlemek ve finansal sistemde güveni sağlamak için etkin çözümler geliştirmek zorundadır.

1. Müşteri Doğrulama ve Kimlik Kontrolü: Finansal kuruluşlar, müşteri doğrulama süreçlerini güçlendirmek için kimlik doğrulama yöntemlerini etkin bir şekilde kullanmalıdır. Biyometrik veriler, elektronik kimlik doğrulama sistemleri ve veritabanlarından doğrulama gibi teknolojiler, müşterilerin kimliklerinin güvenilir bir şekilde doğrulanmasını sağlar.

2. Risk Değerlendirmesi ve Müşteri Sınıflandırması: Finansal kuruluşlar, müşterilerini risk kategorilerine göre sınıflandırmalı ve risk değerlendirmesi yapmalıdır. Bu, yüksek riskli müşterilerin belirlenmesini ve daha yoğun izleme ve denetim süreçlerine tabi tutulmalarını sağlar.

3. Şüpheli İşaretlerin Tespiti: Finansal kuruluşlar, şüpheli işaretleri tespit etmek için analitik ve izleme araçlarını kullanmalıdır. Örneğin, belirli işlem miktarları, sık sık yapılan para transferleri, farklı ülkeler arasında yapılan işlemler gibi durumlar, potansiyel kara para aklama işaretleri olarak değerlendirilebilir.

Kara para aklamayı önleme çözümleri, finansal kuruluşlar, düzenleyici kurumlar ve hükümetler arasında etkili bir işbirliği gerektiren karmaşık bir süreçtir. Müşteri doğrulama, risk değerlendirmesi, şüpheli işaretlerin tespiti, işbirliği ve bilgi paylaşımı, eğitim ve farkındalık, düzenleyici denetimler ve teknolojik inovasyonlar gibi çeşitli önlemler, kara para aklamayı önlemede etkili olabilir. Ancak, sürekli olarak güncellenen yönetmeliklere uyum sağlamak ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek de önemlidir. Bu sayede finansal sistemler güvenli ve şeffaf bir şekilde işleyebilir, kara para aklama riski minimize edilebilir ve toplumun güveni artırılabilir.

KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME ÇÖZÜMLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.