Suç gelirlerinin aklanmasını nasıl önleyebiliriz?

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinde temel yükümlülüklerimiz

• Kimlik tespiti (Müşteriyi tanıma)
• Müşteri profilinin oluşturulması

Riskli müşteri işlemlerinin ve hizmetlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi ve şüpheli durumlarda, işlemler uyum görevlisi tarafından gözden geçirildikten sonra gerekli bildirimlerin yapılması gerekir.