Europol Tarafından Kripto Borsasına Kara Para Aklama Operasyonu

Europol tarafından yapılan kara para aklama operasyonunda, kripto para borsası olan Bitzlato'nun üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bu operasyon sonucunda toplamda 50 milyon euro değerinde 100'den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu belirtildi. 

Avrupa Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hong Kong'a kayıtlı kripto para borsası olan Bitzlato'nun yasa dışı işlemler yaptığını ortaya çıkardı. Bitzlato'nun fonları Rus para birimi rubleye çevirerek kara para akladığı belirlendi. Europol yapılan bir diğer açıklamada ABD ve Fransa polisi tarafından başlatılan operasyonda Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin destek verdiği açıklandı. Yapılan kara para aklama operasyonunda Bitzlato'nun en üst yöneticisinin ABD'de; Üst Yönetici (CEO), finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya'da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs'ta bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Yapılan bu kara para aklama operasyonunda 18 milyon euro değerinde mal varlığına el koyulduğu açıklandı. Toplamda 50 milyon euro değerinde 100'den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu belirtildi. Bitzlato'da yapılan toplam 2,1 milyar euro işlemin %46'sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği açıklamasına da yer verildi. Yapılan işlemlerin genellikle siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonlarla elde edildiği belirlendi. Bitzlato'nun kurucusu Anatoly Legkodymov, kara para aklama planı yürütmekle suçlandığı iddiasıyla ABD makamları tarafından tutuklandı.

Bu operasyonun yanı sıra dünya'nın en büyük kripto borsası olarak gösterilen Binance'nin Bitzlato'dan yaklaşık 346 milyon doları işlerken yakalandı, işlemlerin Bitcoin'de (BTC) yapıldığı açıklandı. Bir rapora göre Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında Bitzlato'da Bitcoin (BTC) alan ilk üç karşı taraftan biriydi. Bu ayrıntılar, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından açıklandı.

Son zamanlarda kripto borsalar bir çok kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçların işlenmesinde aracı olarak kullanıldığı görülmekte. Bunun önemli sebepleri ise takip edilebilmesi zor ve anonim kalınabilmesi kolay olmasıdır. Kara paralar, genellikle internet ile bağlantısı olmayan ve taşınabilir kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sisteme dahil edildiği için, bu varlıkları istenilen yere taşımak hem kolaylaşıyor hem de takip edilemez oluyor. Soğuk cüzdan yöntemi; ödeme yapmak isteyen kişinin parayı fiziki olarak taşıma veya bankacılık sistemi üzerinden transfer etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. 

Bu gibi durumları yaşamamak için kurumlar mevzuat uyum yükümlülüklerine bağlı kalmak zorundadırlar. Yükümlülüklere bağlı kalındığı takdirde kurum ve kuruluşlar müşterilerini tanır, oluşturdukları risk senoryoları ve risk dereceleriyle şüpheli işlemleri kontrol altına almış olur bunun sonucunda ilgili kurumların (MASAK, OFAC vb. gibi) denetimlerinde güven için de bulunmuş olur. 

ÜRÜN VE HİZMETLERİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.