Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Yasal Düzenlemelere Uyumsuzluğun Sonuçları

Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmaması sonucunda, adli para cezaları, hapis cezaları, kurumun itibarının olumsuz etkilenmesi ve yaptırımlar dahil olmak üzere ciddi sonuçlarla karşılaşılabilir ve bunların hepsi kurumun güvenilirliğine ve performansına ciddi zararlar verebilir.

Bir veya daha fazla küresel kuruluş tarafından yaptırım listelerine eklenmek, bir kuruluşun uluslararası müşterilerinin faaliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir veya tamamen durdurabilir.

Üst düzey yöneticiler, itibar riskinin önemini son derece iyi bilirler.

Sektöründe olumlu itibara sahip kurumlar, daha fazla müşteriyi kendine çeker. Müşteri portföyleri iyidir ve oldukça da sadıktır. Bu kurumlar müşterilerini ve dolayısıyla sürdürülebilir kazançlarını kaybetmek istemediğinden itibarını zedeleyecek her şeye karşıdır. Bu kurumlar için cezai sorumluluk riskleri göz ardı edilemez ve edilmemelidir. Edildiği taktirde yukarıda bahsi geçen adli para cezaları, hapis cezaları ve en önemlisi de kurumun itibarının olumsuz etkilenmesi riskleri gerçekleşecektir.

Konuyla ilgili diğer yazılarımız için tıklayınız.