Uluslararası Suç Örgütüne Kara Para Aklama Operasyonu

İspanya'da düzenlenen uluslararası operasyonda, son 1,5 yılda 200 milyon eurodan fazla kara para akladığı belirlenen bir suç örgütünün üyeleri yakalandı.Tespit edilen miktarın Avrupa'da bu zamana kadar ki tespit edilen en yüksek miktarın olduğu belirlendi.

"Kinahan" adlı uluslararası suç örgütüyle bağlantılı İspanya'daki yapılanmanın, "Hawala" adlı para transferi sistemiyle 1,5 yılda uyuşturucudan gelen 200 milyon eurodan fazla kara parayı akladığı açıklandı.(Hawala sistemi, kişi ya da şirketlerin, bulundukları ülkelerin dışındaki kişi ve kuruluşlara mevcut uygulama ve kuralların dışında, dolasıyla kayıt altına alınmadan para transfer edilmesini sağlayan sistemin adıdır.)

Ayrıca örgütün, tanınmış bir içki markasının çatısı altında disko ve restoranlarda özel eğlenceler düzenleyerek kara para akladığı ve suç faaliyetlerinin finansmanını yürüttüğü, Malaga kenti merkezli çalışan örgütün, günde 350 bin euroya yakın para akladığı bilgisi verildi.

Bu tür kara para aklama operasyonlarının dünya genelinde sıklaşmasıyla birlikte ilgili birimlerin konuyla alakalı ne kadar çok çalışma ve inceleme yaptığını görmüş oluyoruz. Yasadışı gelirin önlenmesi adına ülkeler yaptırımları ve cezai işlemleri her geçen gün ağırlaştırmaktadır. Kara para aklama suçunun mağdurlarıda çok sayıda mevcuttur. Bilincinde olmadan kara para aklama ve terörün finansı suçlarına ortak edilmiş olunabilir. Firmaların bunun önüne geçilmesi amacıyla yapılan ortaklıkların, müşterilerinin tanınmasının, işlem izleme süreçlerinin titizlikle yapılması ve takip edilmesi gerekmektedir. Bu gibi durumların gözden kaçması veya gözardı edilmesi sonucunda farkında olmadan suça ortak olabilirsiniz ve hem kişişel hemde firma bünyesinde itibar kaybı yaşabilirsiniz.

DİĞER BLOG YAZILARIMIZI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.