حلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال
فحص الأسماء AML، رصد المعاملات، العملاء، الخدمات، المعاملات ومخاطر المنتجات والحصول على معلومات فورية حول المخاطر المحتملة (إدارة التنبيهات)
طلب عرض توضيحيالحلول
فحص الأسماء AML
ابحث عن عملائك في قوائم العقوبات وPEP لدينا فورًا، بشكل دوري، أو بطرق متعددة.
API المؤسسة
قم بإجراء استعلاماتك الفردية / المتعددة / الدورية عبر واجهات برمجة التطبيقات السريعة والموثوقة.
فحص الوسائط السلبية
تابع أخبار الوسائط السلبية الخاصة بعملائك الخطرين على مستوى عالمي.
استعلام دُفعة من الملف
استعلم عن آلاف عملائك دفعة واحدة عن طريق تحميل ملف إكسل.
رصد المعاملات
من خلال محرك القواعد الخاص بنا، يمكنك إنشاء سيناريوهات بسهولة ومراقبة جميع معاملاتك على أساس فئات المخاطر. قم بتشغيل التنبيهات تلقائيًا وفقًا لمستويات المخاطر المحددة.
فحص المعاملات
قم بإجراء استعلامات عن قوائم AML وحسابات مخاطر المعاملات في وقت المعاملة وتجنب المخاطر المحتملة.
تحليل العملاء
يمكنك رؤية معلومات مستوى مخاطر العملاء والنتيجة التي قمنا بإنشائها، وتتبعها بالتفصيل.
سحابة وعلى الأرض
يمكنك استخدام جميع خدماتنا مع نماذج السحابة أو على الأرض.
البحث السهل باستخدام حلول الواجهة البينية وواجهة البرمجة للتطبيقات
البحث بسهولة عن الأفراد, المؤسسات, شركات الطيران أو السفن
- 200+ بلدان
- أكثر من 2000 برنامج
- تحديث البيانات كل 10 دقائق
- عالمي و محلي العقوبات
- PEP قوائم
- وسائل الإعلام السلبية الفحص
- API التكامل (واجهة البرمجة للتطبيقات)
- مؤرخ بالتوقيت تقرير تفصيلي
مراقبة المعاملات وملف العملاء
تحديد المخاطر المتعلقة بالمعاملات والعملاء بسهولة وتسجيلها، الحصول على نتائج سريعة وحماية علامتك التجارية من المعاملات الخطرة.
- التسويق العميل, الخدمة, المنتج و المعاملة المخاطر
- إنشاء سيناريوهات المخاطر المحتملة
- تسجيل مخاطر العملاء
- البحث عن العقوبات في وقت المعاملة
- مديري التنبيهات للمعاملات والعملاء الخطرين
- عالية TPS (معدل المرور في الثانية)
لماذا SearchSanctions؟
فحص سريع
قد يكون من الصعب الفحص باستمرار في النظام عن وجود عملائك في قوائم العقوبات والإرهابيين التي تتغير بسرعة.
حماية نفسك
قد يتعرض للعقوبات فيما يتعلق بعملائك الذين هم على قوائم العقوبات والإرهابيين الوطنية والدولية.
الحفاظ على سمعتك التجارية
يمكن أن يتضرر سمعتك التجارية إذا تجاهلت العلاقات الإرهابية للأشخاص الذين تتعامل معهم.
تجنب المخاطر
قد يكون من الصعب اكتشاف الحالات المعقدة مثل مخاطر المعاملات والعملاء والخدمات والمنتجات والدول.
منع هدر الوقت
بهذه الطريقة ، لن تضطر إلى التعامل مع هذه المهام لأن SearchSanctions يقوم بالتحقق التلقائي.
الشعور بالأمان
يمكنك الشعور بالأمان في أي عملية تدقيق.
نموذج الاتصال
يمكنك التواصل معنا بخصوص خدماتنا، عمليات الدمج، طلب عرض توضيحي أو حلول مخصصة.